AML und Verifizierung bei Slotmafia

Auf dieser Seite erklären wir, welche gesetzlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei uns betreffen, wann wir Sie verifizieren und welche Dokumente wir dafür brauchen. Transparent, verständlich und ohne Kleingedrucktes.

Unsere AML Grundsätze

Slotmafia Casino betreibt seine Plattform unter der Lizenz OGL/2026/176/0095 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Lizenzinhaber ist die Slotmafia N.V. mit Sitz in Curaçao. Wir sind verpflichtet, die Vorschriften dieses Lizenzgebiets zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung vollständig einzuhalten, und wir setzen diese Vorgaben seit unserer Gründung 2024 ohne Ausnahme durch.

Für Sie als Spieler bedeutet das konkret drei Dinge: Wir prüfen die Identität unserer Kunden, wir überwachen Einzahlungen und Auszahlungen auf auffällige Muster, und wir melden verdächtige Transaktionen an die zuständige Financial Intelligence Unit des Lizenzgebiets. Diese Pflichten sind nicht verhandelbar, denn sie schützen Ihr Geld genauso wie die Integrität unserer Plattform.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung erfolgt in drei Stufen. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Basisangaben nebst E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Die vollständige Identitätsprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, unabhängig vom Betrag. Zusätzlich können wir Sie bei bestimmten Schwellenwerten oder bei auffälliger Kontoaktivität jederzeit um ergänzende Nachweise bitten.

Für die vollständige Verifizierung benötigen wir drei Dokumentengruppen:

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und vollständig fotografiert
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate, mit Ihrem Namen und Ihrer Wohnadresse
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern verdeckt), Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos mit sichtbarem Namen oder die Kürzung Ihrer Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Verifizierung ab

Ablauf in fünf Schritten

• Sie laden Ihre Dokumente im Bereich «Verifizierung» Ihres Spielerkontos hoch.
• Unser Compliance Team prüft Vollständigkeit, Lesbarkeit und Echtheit der Unterlagen.
• Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail an [email protected] mit einer klaren Angabe, was fehlt.
• Die Prüfung dauert in der Regel 1 bis 3 Werktage, in Ausnahmefällen bis zu 5 Werktage.
• Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung, und Ihre Auszahlungen werden freigegeben.

Wie wir Ihre Dokumente schützen

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit streng begrenztem Zugriff. Einsicht haben ausschliesslich geschulte Mitarbeiter unseres Compliance Teams, und das nur im Rahmen der Prüfung. Wir geben Ihre Unterlagen niemals an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Pflicht des Lizenzgebiets verlangt dies. Eine Nutzung für Werbezwecke findet nicht statt.

Nachweis Ihrer Geldquellen

Bei hohen Auszahlungsbeträgen, ungewöhnlichen Einzahlungsmustern oder einem klaren Missverhältnis zwischen eingesetztem Geld und Ihrem gewohnten Spielverhalten fordern wir einen Herkunftsnachweis an. Diese Prüfungen schreiben uns die AML Vorschriften unseres Lizenzgebiets vor; sie stellen sicher, dass die auf unserer Plattform eingesetzten Gelder aus legaler Tätigkeit stammen.

Als Nachweis akzeptieren wir je nach Fall Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, eine Steuererklärung, Verkaufsbelege etwa für Immobilien oder Fahrzeuge, Erbschaftsnachweise oder Unterlagen zu Unternehmensgewinnen. Der Nachweis ist immer auf die konkrete Situation zugeschnitten, und wir sagen Ihnen vorab genau, welche Unterlage in Ihrem Fall genügt. Alles, was Sie einreichen, behandeln wir streng vertraulich.

Kontrolle Ihrer Transaktionen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft ein automatisiertes Monitoringsystem, das auffällige Muster markiert. Dazu gehören beispielsweise gestaffelte Einzahlungen knapp unterhalb von Schwellenwerten, kurz aufeinanderfolgende Auszahlungen an wechselnde Zahlungsmittel oder Aktivität, die nicht zu Ihrem bisherigen Spielverhalten passt. Markierte Vorgänge prüfen wir manuell, bevor wir sie freigeben.

Auszahlungen leisten wir auf dieselbe Zahlungsmethode, über die Ihr Konto finanziert wurde, bei Karten auf dieselbe Karte und bei Kryptowährungen auf dieselbe Wallet-Adresse. Diese Regel verhindert, dass Unbefugte mit Ihren Daten Geld abheben. Die wichtigsten Rahmendaten im Überblick:

Konsequenzen ohne Nachweise

Stellen wir die Verifizierung ein, bleiben Auszahlungen gesperrt. Einzahlen und spielen können Sie während der Frist weiter. Erhalten wir nach zwei Erinnerungen innerhalb von 30 Tagen keine gültigen Dokumente, sperren wir das Konto vollständig. Guthaben aus Städten, die nachweisbar von Ihnen stammen, zahlen wir auf eine verifizierte, auf Sie lautende Zahlungsmethode zurück. Kojnte eine Verifizierung endgültig nicht geführt werden, schliessen wir das Konto und wickeln es nach den Vorgaben des Lizenzgebiets ab.

Gegen jede Entscheidung können Sie Einsitz nehmen: Unser Support ist rund um die Uhr im Live-Chat erreichbar, oder Sie schreiben an [email protected]. Fehlte ein Dokument nur wegen fehlender Information unsererseits, reichen Sie es einfach nach; die Prüfung startet dann sofort neu.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir fünf Jahre lang auf, gerechnet ab Schliessung Ihres Kontos oder ab Ihrer letzten Transaktion. Diese Frist schreibt das Lizenzgebiet vor; sie dient dazu, bei behördlichen Prüfungen oder Untersuchungen den gesetzlich geforderten Nachweis erbringen zu können. Während der gesamten Aufbewahrungsfrist gelten dieselben Sicherheitsstandards wie während der Prüfung selbst: verschlüsselte Speicherung und Zugriff nur für das Compliance Team.

Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente vollständig oder anonymisieren sie so, dass kein Bezug zu Ihrer Person mehr herstellbar ist. Auf Wunsch informieren wir Sie über den Stand der Löschung; schreiben Sie dafür an [email protected].

Häufige Fragen zu Slotmafia Casino

Muss ich mich schon vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein. Einzahlungen ab 20 CHF sind ohne Dokumentenprüfung möglich. Die vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel 1 bis 3 Werktage, in Ausnahmefällen bis zu 5 Werktage. Nach Abschluss erhalten Sie von uns eine Bestätigung per E-Mail.

Warum geht meine Auszahlung auf dieselbe Zahlungsmethode?

Diese Regel schützt Sie vor unbefugten Dritten. Wir zahlen auf die Methode aus, über die Ihr Konto finanziert wurde, bei Karten auf dieselbe Karte und bei Kryptowährungen auf dieselbe Wallet-Adresse.

Wer sieht meine eingereichten Dokumente?

Ausschliesslich geschulte Mitarbeiter unseres Compliance Teams. Die Speicherung erfolgt verschlüsselt, und eine Weitergabe an Dritte passiert nur bei gesetzlicher Pflicht.